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Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest veille à la bonne gouvernance du Groupe, dans le respect de l’éthique et de la transparence, ainsi qu’aux intérêts de l’entreprise, de ses actionnaires et de ses parties prenantes.
Réunissant des personnalités aux compétences et expériences complémentaires, il concentre l’essentiel de ses travaux sur les questions de stratégie avec pour principal objectif l’accroissement de la valeur de l’entreprise.
Le Conseil est informé tout au long de l’année de l’activité et des résultats du Groupe, de l’évolution des marchés et des attentes des patients et des professionnels de santé partout en Europe. Il examine les projets d’acquisition et suit l’intégration des affaires récemment acquises. Les Administrateurs rencontrent régulièrement les principaux dirigeants du Groupe. Ce dialogue transparent et constructif permet d’aboutir à une vision partagée de la stratégie, qui assure à la Direction Générale la confiance nécessaire à la mise en œuvre de celle-ci.
L’Assemblée Générale Mixte du Groupe Pharmagest du 29 juin 2020 a voté l’élargissement du Conseil d’Administration du Groupe et entériné la nomination de Monsieur Grégoire de ROTALIER en qualité d’administrateur.
L’obligation de mixité au sein du Conseil d’Administration imposée par l’Article L 225-18-1 du Code de Commerce (loi du 27 janvier 2011) est respectée. La nomination de M. de ROTALIER porte le nombre d’administrateurs composant le Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest à 12. La représentation des membres féminins au Conseil d’Administration reste conforme aux dispositions de l’Article L. 225-18-1 du Code de Commerce et s’établit à 41,6%.
Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit est un comité permanent mis en place par le Conseil d’Administration pour l’assister dans ses fonctions.
Il a pour principales missions de suivre le processus d’élaboration de l’information comptable et financière, l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il doit également suivre le contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux Comptes et s’assurer de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.
En 2020, le Comité d’Audit est constitué de 3 personnes, toutes nommées par le Conseil d’Administration: Madame Marie-Louise LIGER, Administrateur Indépendant, Monsieur Daniel ANTOINE, Administrateur, et Monsieur François JACQUEL, Administrateur. Sur recommandations du code MiddleNext «Code de gouvernement d’entreprise», le Comité d’Audit ne comprend aucun membre du Conseil d’Administration exerçant une fonction de Direction.
Madame Marie-Louise LIGER, présentant des compétences particulières en matière financière et comptable, préside le Comité d’Audit.
Composition du Conseil d’Administration au 1er juillet 2020
| Nom et Prénom ou Dénomination sociale du Membre et ses fonctions | Date d’échéance du mandat (Assemblée Générale statuant sur les comptes) |
| Monsieur Thierry CHAPUSOT Président du Conseil d’Administration Son parcours | 31 décembre 2025 |
| Monsieur Dominique PAUTRAT Directeur Général, Administrateur Son parcours | 31 décembre 2025 (DG) 31 décembre 2020 (Adm.) |
| Monsieur Denis SUPPLISSON Directeur Général Délégué, Administrateur Son parcours | 31 décembre 2025 (DG) 31 décembre 2020 (Adm.) |
| Monsieur Grégoire de ROTALIER Directeur Général Délégué, Administrateur Son parcours | 31 décembre 2025 (DG) 31 décembre 2025 (Adm.) |
| Monsieur Daniel ANTOINE Administrateur Son parcours | 31 décembre 2025 |
| Madame Marie-Louise LIGER Administrateur Indépendant Son parcours | 31 décembre 2020 |
| La Coopérative WELCOOP représentée par Monsieur Hugues MOREAUX Administrateur Son parcours | 31 décembre 2025 |
| Monsieur François JACQUEL Administrateur Son parcours | 31 décembre 2025 |
| Madame Anne LHOTE Administrateur Son parcours | 31 décembre 2022 |
| Madame Sophie MAYEUX Administrateur indépendant Son parcours | 31 décembre 2023 |
| Madame Céline GRIS Administrateur indépendant Son parcours | 31 décembre 2022 |
| Madame Emilie LECOMTE Administrateur Son parcours | 31 décembre 2022 |
Co-Commissaires aux Comptes titulaires
SA BATT AUDIT
58, Boulevard d’Austrasie
54000 NANCY
Représenté depuis 2018 par Madame Isabelle SAGOT
Renouvelé le 29 juin 2020 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2025.
DELOITTE & ASSOCIES
185C, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté depuis 2019 par Monsieur Loïc MULLER
Nommé le 27 juin 2017 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2022.
Commissaire aux Comptes suppléant
Société REVILEC AUDIT ET ASSOCIES
58, Boulevard d’Austrasie
54000 NANCY
Par application des dispositions de l’article L. 823-1 du Code de commerce, le mandat de la société REVILEC AUDIT & ASSOCIES arrivant à expiration avec l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2020, l’Assemblée Générale a décidé de ne pas reconduire le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société REVILEC AUDIT & ASSOCIES et de ne pas pourvoir à son remplacement.
Documents à télécharger
Le rapport du Président sur le contrôle interne
Le rapport de contrôle des Commissaires aux Comptes
Règlement Intérieur du Conseil d’Administration
La Passerelle Numérique de Santé
Web Conférence du 30.03.2020 – Résultats Annuels 2019 (lien à venir)