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Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration définit la stratégie de l’entreprise et se réunit régulièrement afin de délibérer et de décider des opérations stratégiques au niveau du Groupe, des budgets et des comptes ainsi que des grands projets d’investissements, de fusions, d’acquisitions et de cessions d’activités ou d’entreprises.
L’obligation de mixité au sein du Conseil d’Administration imposée par l’Article L 225-18-1 du Code de Commerce (loi du 27 janvier 2011) est respectée. Au 31 décembre 2017 et à ce jour, le quota de membres féminins composant le Conseil d’Administration est de 42%.
Le Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest
Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit est un comité permanent mis en place par le Conseil d’Administration pour l’assister dans ses fonctions.
Il a pour principales missions de suivre le processus d’élaboration de l’information comptable et financière, l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il doit également suivre le contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux Comptes et s’assurer de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.
En 2017, le Comité d’Audit était constitué de 3 personnes, toutes nommées par le Conseil d’Administration: Madame Marie-Louise LIGER, Administrateur Indépendant, Monsieur Daniel ANTOINE, Administrateur et Monsieur François JACQUEL, Administrateur. Sur recommandations du code MiddleNext «Code de gouvernement d’entreprise», le Comité d’Audit ne comprend aucun membre du Conseil d’Administration exerçant une fonction de Direction.
Le Comité d’Audit s’est réuni à 5 reprises au cours de l’exercice 2017.
Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2017
| Nom et Prénom ou Dénomination sociale du Membre et ses fonctions |
Date d’échéance du mandat |
| Monsieur Thierry CHAPUSOT Président du Conseil d’Administration Son parcours |
31 décembre 2019 |
| Monsieur Dominique PAUTRAT Directeur Général, Administrateur Son parcours |
31 décembre 2019 (DG) 31 décembre 2020 (Adm.) |
| Monsieur Thierry PONNELLE Directeur Général Délégué, Administrateur Son parcours |
31 décembre 2019 (DG) 31 décembre 2019 (Adm.) |
| Monsieur Denis SUPPLISSON Directeur Général Délégué, Administrateur Son parcours |
31 décembre 2019 (DG) 31 décembre 2020 (Adm.) |
| Monsieur Daniel ANTOINE Administrateur Son parcours |
31 décembre 2019 |
| Madame Marie-Louise LIGER Administrateur Indépendant Son parcours |
31 décembre 2020 |
| La Coopérative WELCOOP, représenté par Monsieur Hugues MOREAUX Administrateur Son parcours |
31 décembre 2019 |
| Monsieur François JACQUEL Administrateur Son parcours |
31 décembre 2019 |
| Madame Anne LHOTE Administrateur Son parcours |
31 décembre 2022 |
| Madame Sophie MAYEUX Administrateur indépendant Son parcours |
31 décembre 2017 |
| Madame Céline GRIS Administrateur indépendant Son parcours |
31 décembre 2022 |
| Madame Emilie LECOMTE Administrateur Son parcours |
31 décembre 2022 |
Co-Commissaires aux Comptes titulaires
SA BATT AUDIT
25, rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Représenté depuis 2014 par Monsieur Stéphane RONDEAU
Nommé le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.
DELOITTE & ASSOCIES
185C, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté depuis 2017 par Madame Anne PHILIPONA-HINTZY
Nommé le 27 juin 2017 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2022.
Commissaire aux Comptes suppléant
Société REVILEC AUDIT ET ASSOCIES
25 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Nommée le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.
Documents à télécharger
Le rapport du Président sur le contrôle interne
Le rapport de contrôle des Commissaires aux Comptes
Règlement Intérieur du Conseil d’Administration
La Passerelle Numérique de Santé
Web Conférence du 30.03.2020 – Résultats Annuels 2019 (lien à venir)