Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration définit la stratégie de l’entreprise et se réunit régulièrement afin de délibérer et de décider : des opérations stratégiques au niveau du Groupe, des budgets et des comptes ainsi que des grands projets d’investissement, de fusions, d’acquisitions et de cessions d’activités ou d’entreprises.

Le Conseil d’Administration du groupe Pharmagest

Le Comité d’Audit

Le Comité d’Audit est un comité permanent mis en place par le Conseil d’Administration pour l’assister dans ses fonctions.
En 2014, le Comité d’Audit était constitué de 3 personnes, toutes nommées par le Conseil d’Administration. Il a pour principal mission de suivre le processus d’élaboration de l’information financière ; l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; il doit également suivre le contrôle légal des comptes annuels consolidés par les Commissaires aux Comptes, et s’assurer de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.

Composition du Conseil d’administration au 30 juin 2015

Nom et Prénom
ou Dénomination sociale du Membre et ses fonctions
Date d’échéance du mandat
Monsieur Thierry CHAPUSOT
Président du Conseil d’Administration – Son parcours
31 décembre 2019
Monsieur Dominique PAUTRAT
Directeur Général, Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2020 (Adm.)
Monsieur Thierry PONNELLE
Directeur Général Délégué, Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2019 (Adm.)
Monsieur Denis SUPPLISSON
Directeur Général Délégué, Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2020 (Adm.)
Monsieur Daniel ANTOINE
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019
Madame Marie-Louise LIGER
Administrateur Indépendant – Son parcours
31 décembre 2020
Groupe Welcoop, représenté par Monsieur Hugues MOREAUX
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019
Monsieur François JACQUEL
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019
Madame Anne LHOTE
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2016
Madame Sophie MAYEUX
Administrateur indépendant – Son parcours
31 décembre 2017

 

Co-Commissaires aux Comptes titulaires

SA BATT AUDIT
25, rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Représentée par Monsieur Stéphane RONDEAU
Nommé le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

MAZARS
61, rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
Représentée par Madame Laurence FOURNIER
Renouvelée le 16 juin 2011 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2016.

Société REVILEC AUDIT ET ASSOCIES
25 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Nommée le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

Monsieur Antoine MERCIER
22, boulevard des Iles
56000 VANNES
Renouvelé le 16 juin 2011 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2016.