Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration définit la stratégie de l’entreprise et se réunit régulièrement afin de délibérer et de décider des opérations stratégiques au niveau du Groupe, des budgets et des comptes ainsi que des grands projets d’investissements, de fusions, d’acquisitions et de cessions d’activités ou d’entreprises.

L’obligation de mixité au sein du Conseil d’Administration imposée par l’Article L 225-18-1 du Code de Commerce (loi du 27 janvier 2011) est respectée. Au 31 décembre 2017 et à ce jour, le quota de membres féminins composant le Conseil d’Administration est de 42%.

Le Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest

Le Comité d’Audit

Le Comité d’Audit est un comité permanent mis en place par le Conseil d’Administration pour l’assister dans ses fonctions.

Il a pour principales missions de suivre le processus d’élaboration de l’information comptable et financière, l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il doit également suivre le contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux Comptes et s’assurer de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.

En 2017, le Comité d’Audit était constitué de 3 personnes, toutes nommées par le Conseil d’Administration: Madame Marie-Louise LIGER, Administrateur Indépendant, Monsieur Daniel ANTOINE, Administrateur et Monsieur François JACQUEL, Administrateur. Sur recommandations du code MiddleNext «Code de gouvernement d’entreprise», le Comité d’Audit ne comprend aucun membre du Conseil d’Administration exerçant une fonction de Direction.

Le Comité d’Audit s’est réuni à 5 reprises au cours de l’exercice 2017.

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2017

Nom et Prénom
ou Dénomination sociale du Membre et ses fonctions
Date d’échéance du mandat
Monsieur Thierry CHAPUSOT
Président du Conseil d’Administration
Son parcours
31 décembre 2019
Monsieur Dominique PAUTRAT
Directeur Général, Administrateur
Son parcours
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2020 (Adm.)
Monsieur Thierry PONNELLE
Directeur Général Délégué, Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2019 (Adm.)
Monsieur Denis SUPPLISSON
Directeur Général Délégué, Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2020 (Adm.)
Monsieur Daniel ANTOINE
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019
Madame Marie-Louise LIGER
Administrateur Indépendant – Son parcours
31 décembre 2020
La Coopérative WELCOOP, représenté par Monsieur Hugues MOREAUX
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019
Monsieur François JACQUEL
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2019
Madame Anne LHOTE
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2022
Madame Sophie MAYEUX
Administrateur indépendant – Son parcours
31 décembre 2017
Madame Céline GRIS
Administrateur indépendant – Son parcours
31 décembre 2022
Madame Emilie LECOMTE
Administrateur – Son parcours
31 décembre 2022

 

Co-Commissaires aux Comptes titulaires

SA BATT AUDIT
25, rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Représenté depuis 2014 par Monsieur Stéphane RONDEAU
Nommé le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

DELOITTE & ASSOCIES
185C, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté depuis 2017 par Madame Anne PHILIPONA-HINTZY
Nommé le 27 juin 2017 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2022.

Commissaire aux Comptes suppléant

Société REVILEC AUDIT ET ASSOCIES
25 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Nommée le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.