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Gouvernance d'entreprise

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration définit la stratégie de l’entreprise et se réunit régulièrement afin de délibérer et de décider : des opérations stratégiques au niveau du Groupe, des budgets et des comptes ainsi que des grands projets d’investissement, de fusions, d’acquisitions et de cessions d’activités ou d’entreprises.

Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit est un comité permanent mis en place par le Conseil d’Administration pour l’assister dans ses fonctions. En 2015, le Comité d’Audit était constitué de 3 personnes, toutes nommées par le Conseil d’Administration. Il a pour principale mission de suivre le processus d’élaboration de l’information comptable et financière, l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Il doit également suivre le contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les Commissaires aux Comptes, et s’assurer de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.

Composition du Conseil d'Administration au 31 décembre 2015

Nom et Prénom
ou Dénomination sociale du Membre et ses fonctions
Date d'échéance du mandat
Monsieur Thierry CHAPUSOT
Président du Conseil d'Administration
31 décembre 2019
Monsieur Dominique PAUTRAT
Directeur Général, Administrateur
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2020 (Adm.)
Monsieur Thierry PONNELLE
Directeur Général Délégué, Administrateur
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2019 (Adm.)
Monsieur Denis SUPPLISSON
Directeur Général Délégué, Administrateur
31 décembre 2019 (DG)
31 décembre 2020 (Adm.)
Monsieur Daniel ANTOINE
Administrateur
31 décembre 2019
Madame Marie-Louise LIGER
Administrateur Indépendant
31 décembre 2020
Groupe Welcoop, représenté par Monsieur Hugues MOREAUX
Administrateur
31 décembre 2019
Monsieur François JACQUEL
Administrateur
31 décembre 2019
Madame Anne LHOTE
Administrateur
31 décembre 2016
Madame Sophie MAYEUX
Administrateur indépendant
31 décembre 2017

Co-Commissaires aux Comptes titulaires

SA BATT AUDIT
25, rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Représentée par Monsieur Stéphane RONDEAU
Nommée le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

MAZARS
61, rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
Représentée par Madame Laurence FOURNIER
Renouvelée le 16 juin 2011 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2016.

Co-Commissaires aux Comptes suppléants

Société REVILEC AUDIT ET ASSOCIES
25 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Nommée le 27 juin 2014 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

Monsieur Christian EINHORN
20 Avenue de la Paix
67000 STRABSOURG
Nommé par l'Assemblée Générale du 23.06.2016 pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2016.
 

 

Assemblée générale

Retrouvez les informations relatives aux Assemblées Générales.

 

A télécharger

  Statuts
     
  Rapport du Président sur le contrôle interne
     
  Rapport de contrôle des Commissaires aux Comptes
     
  Règlement Intérieur du Conseil d'Administration

 

 


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